ماده۸۹آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۸۳ از ۱۱۵
دستگاههای متولی نظارت مکلفاند ضمن نظارت و پایش مستمر در خصوص روابط مؤسسه/ مؤسسات مالی داخل کشور با مؤسسه/ مؤسسات مالی کشورهای پرخطر از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در مواردی که خطر (ریسک) این روابط بالا ارزیابی میشود، اقدامات مقتضی را صورت دهند و در صورت لزوم از ادامه برقراری ارتباط جلوگیری کنند.