ماده۵۲آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۵۳ از ۱۱۵
مؤسسه/ مؤسسات مالی مکلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرایندها و رویههای شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را به گونهای ساماندهی کنند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری (همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویههای شناسایی متناسب فراهم شود. [تبصره یک این ماده به موجب آییننامه اصلاحی ۱۴۰۴/۸/۱۴ حذف شده است] [تبصره دو این ماده به موجب آییننامه اصلاحی ۱۴۰۴/۸/۱۴ حذف شده است] ماده ۵۳- اشخاص مشمول میتوانند پس از انجام یک ارزیابی جامع خطر (ریسک)، تنها در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری پایین ارزیابی میشود به انجام رویههای شناسایی ساده اکتفا کنند. در سایر موارد، انجام رویههای شناسایی معمول و یا شناسایی مضاعف مطابق با مقررات آییننامه الزامی است.
اشخاص مشمول مکلفند مصادیق آن دسته از تعاملات کاری که در خصوص آنها رویههای شناسایی ساده به اجرا گذاشته میشود، به تأیید دستگاههای متولی نظارت برسانند.