ماده۵۴آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۵۴ از ۱۱۵
به منظور انجام رویههای شناسایی ساده، اشخاص مشمول مکلفند تدابیر سهلگیرانه شناسایی ارباب رجوع را متناسب با سطح خطر (ریسک) اربابرجوع اتخاذ کنند. این تدابیر نباید ناقض سایر مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. برخی از این تدابیر عبارتند از:
- کاهش تعداد دفعات بهروزرسانی اطلاعات شناسایی ارباب رجوع.
- کاهش میزان پایش مستمر و بررسی موشکافانه تراکنشها بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار اربابرجوع؛
- عدم جمعآوری اطلاعات دقیق و با جزئیات، یا انجام اقدامات خاص برای شناخت هدف و ماهیت موردنظر روابط تجاری، در مواردی که هدف و ماهیت تراکنشها از طریق نوع تراکنشها یا روابط کاری ایجادشده قابلِ استنباط باشد.