ماده۶۸آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۶۶ از ۱۱۵
اشخاص مشمول مکلفاند نسبت به اتخاذ تدابیر زیر در خصوص ارائه خدمت صندوق امانات و صندوق پستی اقدام کنند:
- انجام رویههای شناسایی معمول پیش از ارائه صندوق امانات و صندوق پستی.
- استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه بهمنظور تجمیع اطلاعات مشتریان صندوق امانات (اعم از اطلاعات شناسایی اجارهکننده(های) صندوق و اطلاعات مربوط به وکالت و نمایندگی اشخاص)، بهگونهای که سامانه (سیستم) مذکور بتواند اطلاعات موردنظر مراجع ذیربط را فوراً و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار آنها قرار دهد؛
- ثبت زمان تمام مراجعات اربابرجوع جهت استفاده از صندوق امانت، بهگونهای که مراجعات مربوط به هر اربابرجوع بهصورت سامانهای (سیستمی) قابل مشاهده و گزارشگیری باشد؛
- چنانچه ظن قوی به ارتکاب پولشویی یا تأمین مالی تروریسم توسط اربابرجوع و نگهداری عواید حاصل از آن در صندوق امانات وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است مراتب را بدون تأخیر به مرکز اعلام کند و از ارائه خدمت مزبور به اربابرجوع تا زمان وصول دستور مرکز حداکثر تا (۲۴) ساعت، ممانعت بهعمل آورد.