ماده۷۵آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۷۲ از ۱۱۵
اشخاص مشمول مکلفاند هنگام ارائه خدمات پایه به اربابرجوع، نسبت به اخذ تعهدات لازم در موارد زیر اقدام کنند:
- اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آییننامه مشخص شده است، ارائه کنند و در اخذ و بهروزرسانی اطلاعات موضوع قانون و آییننامه، با اشخاص مشمول همکاریهای لازم را بهعمل آورند.
- اجازه استفاده سایر اشخاص را به غیر از خود از خدمات پایه دریافتی ندهند و در صورت اطلاع از بهرهبرداری سایر اشخاص، بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (ازجمله ولایت، وصایت، قیمومیت، وکالت، و نمایندگی شخص حقوقی) به شرط درج مشخصات نماینده و انجام رویههای شناسایی مقتضی، شامل این بند نیست.
- تعهدات لازم را در خصوص رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و عدم بهرهبرداری از خدمات دریافتی بهمنظور پولشویی و تأمین مالی تروریسم اخذ کنند.
مؤسسه/ مؤسسات مالی، بهمنظور کاهش خطر (ریسک) پولشویی و انجام رویههای پایش و نظارت بر اشخاص مشمول، هنگام ارائه خدمات پایه به سایر مؤسسه/ مؤسسات مالی، مشاغل غیرمالی و بنیادها و مؤسسات خیریه، باید ضمن دریافت مدارک مربوط به شناسایی مقتضی (اعم از ساده، معمول و مضاعف)، تعهدات لازم را در خصوص انجام الزامات اعلامی توسط مرکز و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از آنها اخذ کنند. در صورت خودداری اشخاص مذکور از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، مؤسسه/ مؤسسات مالی باید از ارائه خدمت به آنها خودداری کند.
تعهدات فوق باید صریح و دقیق به اربابرجوع توضیح داده شود. در صورت قبول نکردن اربابرجوع و یا بیتوجهی اربابرجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد.