ماده۸۰آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۷۵ از ۱۱۵

در خصوص خدمات تعیین‌شده توسط مرکز، واحد مبارزه با پول‌شویی شخص مشمول مکلف است با ارسال اظهارات و مستندات ارباب‌رجوع، ارائه خدمات را به اخذ مجوز از مرکز منوط کند.

دستگاه‌‌های متولی نظارت مکلف‌اند ضوابط اجرایی این ماده ازجمله اقلام اطلاعاتی برگه‌ (فرم‌)‌های مذکور را ظرف یک سال تعیین و پس از تأیید مرکز ابلاغ کنند.

اشخاص مشمول مکلفند در مواردی که امکان انجام رویه‌‌های شناسایی مضاعف وجود ندارد، از ارائه خدمت به این اشخاص خودداری کنند.