ماده۸۵آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۷۹ از ۱۱۵
مؤسسه/ مؤسسات مالی مکلفاند پس از اعلام فهرست اشخاص مظنون، فوراً از ارائه خدمات پایه جدید به این اشخاص خودداری و محدودیتهای اعلامشده توسط مرکز را در خصوص آنها اعمال کنند.
تبصره
محدودیتهای ایجادشده از تاریخ ورود شخص به فهرست اشخاص مظنون باید اعمال شود و تنها در صورت تأیید مستندات ارائهشده از سوی شخص مظنون به مرکز، از فهرست مذکور خارج میشود. این اشخاص به مدت یک سال در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار خواهند گرفت.