ماده۷۳آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۷۱ از ۱۱۵
اشخاص مشمول مجازند صرفاً به اشخاص خارجی دارای شماره اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوه ارائه خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است که ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آییننامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاههای متولی نظیر وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزه اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ میشود.
اشخاص مشمول مکلفند شناسایی اشخاص خارجی را بر مبنای مدارک شناسایی تعیینشده توسط کارگروه موضوع تبصره (۶) ماده (۲۱) آییننامه و پس از استعلام از سامانه موضوع ماده مذکور انجام دهند.
ارائه خدمات به اشخاص حقوقی خارجی و نمایندگیهای شرکتهای تجاری خارجی (به جز نمایندگیهای سازمانهای بین المللی، سفارت خانه ها و اشخاص حقوقی مشابه) درصورتی که شناسایی و احراز هویت وفق ضوابط اجرایی این ماده امکان پذیر باشد، مجاز بوده و در غیر این صورت پس از ثبت نمایندگی و دریافت شناسه ملی موضوع ماده (۲۰) این آیین نامه مجاز به دریافت خدمات هستند. (تبصره سه این ماده به موجب آییننامه اصلاحی ۱۴۰۴/۸/۱۴ حذف شده است] ماده ۷۴- اشخاص مشمول مکلفند رویههای داخلی خود را بهگونهای ساماندهی کنند که فقط مدیران ارشد و کارکنان صاحب صلاحیت تعیینشده توسط آنها امکان ایجاد تغییر در رخنمای (پروفایل) اربابرجوع را داشته باشند.