ماده۶۹آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۶۷ از ۱۱۵
متصدیان شناسایی اربابرجوع مکلفاند در مواردی که نسبت به اصالت یا صحت مدارک شناسایی ارائهشده توسط اربابرجوع (اعم از حقیقی و حقوقی) ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذیربط قانونی مطلع، نسبت به رفع ابهام اقدام کنند. ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف میگردد.
تبصره
چنانچه در هریک از مراحل انجام رویههای شناسایی (ساده، معمول و مضاعف) مشخص شود ارباب رجوعی به ارائه اطلاعات فاقد صحت یا اصالت مبادرت کرده است، اشخاص مشمول مکلفاند مطابق با مقررات نسبت به ارسال گزارش موارد مشکوک برای مرکز اقدام کنند.