ماده۹۵آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۸۸ از ۱۱۵
مؤسسه/ مؤسسات مالی مکلفاند کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی ارزی برونمرزی را از طریق سامانه (سیستم)های پیامرسان مورد تأیید و مسیرهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و هنگام ارسال کلیه نقل و انتقالات مذکور، اطلاعات زیر را دریافت کنند:
- مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی/شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حسابی که تراکنش از طریق آن انجام میشود؛
- مشخصات گیرنده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی/ نام شرکت، نام بانک و شماره حساب (حساب مقصد).
تبصره ۱
حواله ارسالی باید حاوی شماره ارجاع تراکنش منحصر به فرد باشد، بهنحوی که تراکنش قابل ردیابی باشد.
تبصره ۲
مصادیق مجاز نقل و انتقال الکترونیکی برونمرزی و اشخاص مجاز برای انجام این دسته از عملیات به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.