ماده۱۰۲آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۹۵ از ۱۱۵
ارائهدهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش فیزیکی، ضمن انجام شناسایی معمول اربابرجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در رخنمای (پروفایل) اربابرجوع ثبت کنند:
- تصویر جواز فعالیت اقتصادی مانند پروانه کسب که مجوز پذیرنده را برای کسبوکار مربوط اثبات نماید و همچنین مدارک ثبتی برای شخص حقوقی پس از تطبیق با اصل مدارک و مجوزها؛
- نشانی کامل و شناسه (کد)پستی مطابق با مدارک گرفتهشده در بند (۱) این ماده که باید با محل نصب ابزار پذیرش یکسان باشد؛
- شماره حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده تطابق داشته باشد؛
- سایر اطلاعات به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.