ماده۱۰۱آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۹۴ از ۱۱۵
مؤسسه/ مؤسسات مالی مکلفاند از صدور کارتهای هدیه، کارتهای خرید بینام و کارتهای پرداخت مشابه برای اربابرجوع فاقد حساب نزد مؤسسه مزبور خودداری و ارتباط بین کارتهای پرداخت مذکور را با حساب اربابرجوع در سامانههای خود مشخص کنند.
تبصره
این کارتها مشمول ضوابط مربوط به وجه نقد است و سایر ضوابط مربوط به صدور کارتهای مذکور، بهمنظور کاهش خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز به مؤسسه/ مؤسسات مالی ابلاغ خواهد شد.