ماده۱۰۴آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۹۷ از ۱۱۵
ارائهدهنده خدمات پرداخت مکلف است پیش از نصب و راهاندازی ابزار پذیرش، اعم از فیزیکی یا مجازی، اطلاعات زیر را مطابق با اظهار پذیرنده اخذ و در سوابق دادهای پذیرنده ثبت کند:
- سقف انفرادی هر تراکنش مالی؛
- سقف گردش ماهانه هریک از ابزارهای پذیرش.
تبصره ۱
در صورت عدم تناسب سطح فعالیت اظهارشده با اطلاعات هویتی و اقتصادی پذیرنده، ارائهدهنده خدمات پرداخت مکلف است سقف انفرادی تراکنش را بر اساس اطلاعات مذکور و با روشی که به تأیید مرکز میرسد، تعیین کند.
تبصره ۲
ارائهدهنده خدمات پرداخت مکلف است تراکنشهای بیش از سقف تعیینشده برای ابزار پذیرش را به مرکز مطابق ساختار اعلامی آن گزارش دهد.