ماده۷آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۷ از ۱۱۵
اشخاص مشمول مکلفند برنامههای داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و همسو با سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) و نیز برنامه اقدام موضوع ماده (۴) این آییننامه تدوین و اجرا کنند. برنامههای داخلی مزبور باید در بازه زمانی سه تا پنج ساله بهروزرسانی و هر شش ماه یکبار به مرکز گزارش شود.