ماده۱۵آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۱۶ از ۱۱۵

اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارایه خدمت به اشخاص از طریق اشخاص واسط داخلی، نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص واسط را در ارزیابی سطح خطر (ریسک) تعاملات کاری لحاظ کنند.