ماده۱۱آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۱۲ از ۱۱۵

مرکز مکلف است نسبت به جمع‌آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص‌‌هایی از قبیل شاخص‌‌های زیر اقدام و آن‌ها را پس از تصویب کارگروه ملی ارزیابی خطر(ریسک)، به مؤسسات مالی ابلاغ کند:

1. ۱مناطقی مانند گمرک‌‌ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند.
2. ۲کشورهایی که دارای نظام‌‌های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده‌اند.
3. ۳کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت‌‌های جنایی تشخیص داده شده‌اند.
4. ۴کشورها یا مناطقی که تأمین‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده‌اند یا کشورهایی که سازمان‌‌های تروریستی در آن‌ها فعالیت می‌کنند.