ماده۱۴آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۱۵ از ۱۱۵
اشخاص مشمول مکلفند بر اجرای مقررات و برنامههای داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ازجمله تناسب خطر (ریسک) تعاملات کاری با اقدامات صورت گرفته در همه سطوح خود (شعب، ادارات کل و…) نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، نسبت به اصلاح و برطرف کردن آن اقدام کنند.