ماده۱۲آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۱۳ از ۱۱۵

اشخاص مشمول باید نرم‌افزار‌های خود را به ‌گونه‌ای طراحی کنند که ارایه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین، اطلاعات تعاملات کاری با خطر (ریسک) بالا در این نرم‌افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز، گزارش آن به ‌شکلی که مرکز تعیین می‌کند، برای آن ارسال گردد.