ماده۹۸آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۹۱ از ۱۱۵
مؤسسه/ مؤسسات مالی مکلفند چنانچه بهعنوان واسطه نقل و انتقالات الکترونیکی برونمرزی یا داخلی عمل میکنند، اطلاعات دریافتی مرتبط با فرستنده و گیرنده و اطلاعات ضروری تراکنش را در سرتاسر زنجیره پرداخت و در فرایند نقل و انتقال و پیامهای مرتبط نگهداری کنند.
تبصره
سیاستگذاریهای مربوط به موضوع فوق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تأیید شورا میرسد و بانکها مکلفاند در خصوص نقل و انتقالات مذکور، بخشنامههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را رعایت کنند.