ماده۹۴آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۸۷ از ۱۱۵
مؤسسه/ مؤسسات مالی در ارتباط با حسابهای کارگزاری مورد استفاده مستقیم اشخاص ثالث (مشتریان بانک درخواستکننده) باید اطمینان یابد بانک درخواستکننده خدمات کارگزاری:
- وظایف مربوط به شناسایی اربابرجوع را در مورد مشتریانی که دسترسی مستقیم به حسابهای بانک کارگزار دارند، اعمال میکند؛
- قادر است در صورت درخواست مؤسسه/ مؤسسات مالی، اطلاعات اخذشده از اربابرجوع در فرایند شناسایی را در اختیار آن مؤسسه/ مؤسسات مالی قرار دهد.