ماده۹۶آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۸۹ از ۱۱۵
مؤسسه/ مؤسسات مالی مکلفاند کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی داخلی بین بانکی را صرفاً از طریق زیرساختهای ملی پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، پایا و شتاب انجام دهند و هنگام ارسال کلیه این نقل و انتقالات، اطلاعات زیر را در سامانههای مربوط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند:
- مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی/شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، آدرس و شماره حساب/شماره شبای حسابی که تراکنش از طریق آن انجام میشود؛
- مشخصات گیرنده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی، شماره حساب/شماره شبا (حساب مقصد).
تبصره
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آییننامه، زیرساختهای لازم را جهت اجرایی کردن این ماده فراهم کند.