ماده۴۴آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۴۶ از ۱۱۵
مرکز مکلف است با همکاری دستگاههای متولی نظارت و مبتنی بر ارزیابیهای صورت گرفته، به رتبهبندی اشخاص مشمول از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کند.
مرکز مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آییننامه، روش ارزیابی و رتبهبندی موضوع این ماده را با همکاری دستگاههای متولی نظارت در هر حوزه تعیین کند و در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
دستگاههای متولی نظارت مکلفند بر اساس سازوکار اعلامی مرکز در اعطای تسهیلات، اعتبارات، امتیازات یا مجوزها به اشخاص مشمول، رتبهبندی موضوع این ماده را لحاظ کنند؛ به صورتیکه در خصوص اشخاص مشمولی که عملکرد آنها ضعیف ارزیابی شده است، محدودیتهای متناسبی اعمال شود.
همه اشخاص مشمول مکلفند در تعاملات کاری خود با آن دسته از اشخاص مشمولی که در رتبهبندی موضوع این ماده ضعیف ارزیابی شدهاند، تدابیر سختگیرانهتری اعمال کنند و این اشخاص را اشخاص با خطر (ریسک) بالا در نظر بگیرند.