ماده۴۳آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۴۵ از ۱۱۵
دستگاه متولی نظارت مکلف است با انجام اقدامات لازم اطمینان یابد واحد مبارزه با پولشویی در هریک از اشخاص مشمول تحت نظارت از اختیارات و دسترسیهای لازم و کافی برخوردار است و انجام تحقیقات و ارایه گزارش از سوی این واحدها به مرکز و سایر مراجع ذیربط منوط به تأیید و تصویب مرجع دیگری نیست.