ماده۳۶آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۳۸ از ۱۱۵
اشخاص مشمول مکلفند با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگیهای مترتب بر فعالیتها و همچنین خطر (ریسک)های مربوط، از راهکارهای سامانهای (سیستمی) کافی، جامع و کارآمد برای اجرای مفاد این آییننامه استفاده کنند.
تبصره
چنانچه اشخاص مشمول تحت نظارت بنا بر شرایط خاص خود امکان استفاده از روشهای مبتنی بر فناوری اطلاعات را نداشته باشند، باید یک روش جایگزین کارآمد انتخاب کنند و به تأیید دستگاههای متولی نظارت مربوط برسانند.