ماده۴آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسممصوب ۱۳۹۴ · ماده ۴ از ۳۱
درخواست های درج در فهرست جهت رسیدگی در کارگروه ملی باید دارای شرایط زیر باشد:
- از رویه های اعلامی کارگروه ملی متابعت نمایند.
- اطلاعات کافی برای شناسایی افراد، گروه ها، تشکل ها و نهادها بر اساس برگه (فرم) اعلامی کارگروه ملی داشته باشد.
- حاوی شواهد یا مستندات معقول و ظن آور و نیز جزئیات راجع به ارتباطات شخص معرفی شده با اشخاص، سازمان ها و گروه های معین یا تروریستی باشد.