ماده۱۷آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسممصوب ۱۳۹۴ · ماده ۱۷ از ۳۱

مؤسسات مالی مکلفند پس از اعلام فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های معین، اقدامات حداقلی زیر را جهت انسداد یا توقیف وجوه یا اموال اشخاص، سازمان ها و گروه های معین انجام دهند:

1. ۱منع برداشت از انواع حساب های سپرده ریالی و ارزی
2. ۲جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال وجوه اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی.
3. ۳مسدود کردن گواهی سپرده ریالی و ارزی.
4. ۴منع دسترسی به صندوق امانات حتی پس از خاتمه یا لغو قرارداد.
5. ۵غیرفعال شدن کلیه ابزارهای پرداخت اعم از کارت های بدهی و پیش پرداخت (نظیر بن کارت)، همراه بانک، اینترنت بانک و ابزارهای مشابه.
6. ۶غیرفعال شدن کارت های بی نام (مانند کارت هدیه) که از منشأ حساب اشخاص، سازمان ها و گروه های معین صادر شده و یا ذی نفع آن باشد.
7. ۷منع استفاده از وجوه یا اعتبار کیف پول الکترونیکی.
8. ۸خودداری از واگذاری یا پرداخت وجوه اعتبار اسنادی.
9. ۹ممنوعیت مطالبه وجه، تقلیل یا ابطال ضمانت نامه بانکی.
10. ۱۰خودداری از صدور هرگونه اعلامیه تأمین ارز و اعلامیه رفع تعهد به نفع شخص در اعتبار اسنادی وارداتی و مسدود نمودن وجوه حاصل از اعتبار اسنادی صادراتی.
11. ۱۱منع دسترسی به وجه حواله های ارزی که ذی نفع آنها اشخاص، سازمان ها و گروه های معین باشند.
12. ۱۲خودداری از فک رهن وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی.
13. ۱۳غیرفعال شدن شناسه (کد) معاملاتی در بازار سرمایه.
14. ۱۴منع برداشت وجوه نزد صندوق های سرمایه گذاری، کارگزاری ها و سبدگردانان.
15. ۱۵جلوگیری از کسب منفعت اشخاص، سازمان ها و گروه های معین از قراردادهای بیمه های عمر و سرمایه گذاری.