ماده۱۱۴آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۱۰۶ از ۱۱۵
ارائهدهندگان خدمات ارزی که در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فروش ارز اقدام میکنند، مکلفاند ضمن انجام رویههای شناسایی مقتضی و اخذ اطلاعات از متقاضی در خصوص هدف دریافت خدمت (اعم از محل و نحوه هزینهکرد وجوه نقدی درخواستی)، اسناد و مدارک موردنیاز در ارتباط با این موارد را از اربابرجوع دریافت و اطلاعات موضوع این ماده را نیز در سامانههای مربوط درج کنند. بانکهای عامل باید نسبت به صدور اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز بهصورت اسکناس بهمنظور خروج ارز توسط مسافر جهت ارائه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
بهمنظور کاهش خطر (ریسک) نقل و انتقالات نقدی ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم را بهمنظور کاهش تقاضای وجه نقد ارز و ارائه جایگزینهای غیرنقدی به مسافران خارج از کشور فراهم کند.
سقف مجاز برای میزان وجه نقد ارزی قابلِ ارائه به اربابرجوع توسط ارائهدهندگان خدمات ارزی، بهصورت دورهای، حسب شرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر و اعلام میگردد.