ماده۴۸آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۸ [منسوخ]مصوب ۱۳۸۸ · ماده ۴۸ از ۴۹
به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راهاندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید: الف- اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی). ب- اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران). ج- اطلاعات چک های برگشتی. د- اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان. هـ- اطلاعات محکومیتها و سفتههای واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است. و- اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.