ماده۱۷آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۸ [منسوخ]مصوب ۱۳۸۸ · ماده ۱۷ از ۴۹
اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند: الف- در زمانی که براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمدهای پیدا نموده است. ب- در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد اربابرجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.