ماده۵آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسممصوب ۱۳۹۶ · ماده ۵ از ۳۰

اشخاص مشمول باید مطابق با دستورالعمل‌های صادر شده از شورا و در چارچوب قوانین، در خصوص شناسایی اشخاص دارای خطر(ریسک) بالا اقدامات مرتبط با شناسایی مضاعف را بکار گیرند.