بخشنامه بانک مرکزی با موضوع محدودیت‌های تراکنش های حضوری مشتریان از تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴

با سلام؛ احتراماً، همانگونه که استحضار دارند اشخاص دارای فعالیت‌های غیرمجاز از قبیل معامله‌گران غیرمجاز ارزی معامله‌گران غیرمجاز دارایی‌های مجازی فعالین حوزه قمار و شرط‌بندی اخلال‌گران بازار پول ارز و فلزات گرانبها و اشخاص مظنون به پولشویی اقدام به تشدید فعالیت‌های غیرمجاز و مجرمانه خود در ایام پیش رو می‌نمایند و تسویه وجوه حاصله را با به‌کارگیری ابزارهای پرداخت حضوری و غیر حضوری به انجام می‌رسانند از این رو به منظور ارتقای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با مستندسازی جریان وجوه در کشور و همچنین به منظور اعمال نظارت کافی بر تراکنش‌های مشتریان در شبکه بانکی در ایام آتی ضروری است دستور فرمایند تمهیدات لازم برای انجام اقدامات زیر اتخاذ شده به نحوی که از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ لغایت ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ اقدامات مذکور… ─── چکیده‌ای از گزارشِ «اختبار»؛ متنِ کاملِ خبر در منبع: https://www.ekhtebar.ir/بخشنامه-بانک-مرکزی-با-موضوع-محدودیته/