ماده۱۰دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیممصوب ۱۴۰۲ · ماده ۱۰ از ۱۷
بانک مکلف است علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تعهدات لازم مبنی بر عدم استفاده سایر اشخاص از کارت ریالی را به صورت حضوری یا غیرحضوری از مشتری اخذ نماید. متقاضی دریافت کارت ریالی باید تعهد نماید که در صورت اطلاع از بهره برداری سایر اشخاص، بلافاصله موضوع را به بانک اطلاع دهد.
تبصره
چنانچه پس از اعطای کارت ریالی مشخص شود، شخص حقیقی خارجی غیرمقیم از عمل به تعهدات خود، خودداری نموده است، بانک مکلف است مطابق با مقررات، ضمن ابطال کارت مذکور در خصوص مانده ریالی استفاده نشده مطابق ماده (۱۵) این دستورالعمل اقدام نماید.