ماده۲۰دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص تفکیک حسابهای شخصی و تجاری بانکیمصوب ۱۳۹۸ · ماده ۲۰ از ۲۱
واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل می باشد و باید گزارش اقدامات خود را در خصوص مفاد دستورالعمل به نحوی که بانک مرکزی تعیین می نماید به صورت ماهانه به بانک مرکزی اعلام کند.
تبصره
مؤسسه اعتباری باید سازوکارهای اجرایی لازم را برای واحد مبارزه با پولشویی تمهید نماید به نحوی که متضمن همکاری سایر واحدهای ذیربط – به ویژه واحد فناوری اطلاعات- با واحد مبارزه با پولشویی باشد.