ماده۱۷دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری بانکیمصوب ۱۳۹۸ · ماده ۱۷ از ۲۱

تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری مشتریان نزد مؤسسه اعتباری باید به نحوی باشد که مؤسسه اعتباری قادر به پایش رفتار مالی مشتری بر مبنای عملیات تجاری و غیرتجاری وی، اجرای سیاست های تشویقی و نیز اعمال کنترل های مذکور در دستورالعمل به صورت سامانه ای باشد.