ماده۲آیین‌نامه مستندسازی جریان وجوه در کشورمصوب ۱۳۸۳ · ماده ۲ از ۹

به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید: الف ـ اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی) ب ـ اطلاعات شماره حساب‌ها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرم‌های اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران). ج ـ اطلاعات چک‌های برگشتی. د ـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان. هـ ـ اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است. و ـ اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.