ماده۱۵۲ مکررآیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۱۰۹ از ۱۱۵
ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات و تعهدات کلان به تمامی اشخاصی که تحت حمایت مالی یکی از سازمان ها و تشکلهای غیرانتفاعی میباشند، در طول مدت حمایت ممنوع است.
اعطاء و ارائه امتیازات و خدمات مذکور در این ماده برای اشخاصی که قبلاً تحت حمایت مالی یکی از سازمان ها و تشکلهای غیرانتفاعی بوده اند، منوط به ارزیابی خطر (ریسک) از سوی مرجع ارائه کننده میباشد.
وزارت کشور مکلف است اطلاعات اشخاص موضوع این ماده را ماهانه برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید.
اشخاص تحت حمایت مالی یکی از سازمان ها و تشکلهای غیرانتفاعی میتوانند درخواست تجدیدنظر خود را در خصوص اخذ کارت بازرگانی و تسهیلات و تعهدات کلان، به وزارت کشور ارائه نمایند. وزارت کشور در صورت تأیید درخواست مکلف است، نام شخص متقاضی را از فهرست موضوع این ماده خارج و اعلام نماید.