اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند با هماهنگی مرکز در جهت ارتقای آگاهی عمومی، تبیین آثار زیان بار پولشویی و تأمین مالی تروریسم و خطرات ناشی از سوءاستفاده از مدارک هویتی اشخاص و ترویج الزامات و تکالیف اشخاص مشمول، محصولات و محتوای چندرسانه ای تولید و پخش نمایند.

مؤسسات مالی و دستگاه های متولی نظارت مکلفند در راستای پیشگیری اجتماعی و فرهنگ سازی دو درصد(۲%) از مجموع اعتبارات مربوط به آموزش، تولید محصولات رسانه ای و مسئولیت اجتماعی خود را در امور ترویج و آموزش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شیوه ای که مرکز اعلام می کند هزینه و گزارش آن را به طور سالانه به مرکز اطلاعات مالی اعلام نمایند.

شورا به منظور انسجام و هماهنگی امور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کمیسیون های تخصصی در راستای انجام مأموریت های شورا تشکیل می دهد. اعضا، نحوه اداره و تصمیم گیری، نحوه برگزاری جلسات، شرح وظایف و اختیارات کمیسیون های فوق ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط دبیرخانه شورا تهیه و به تأیید شورا می رسد.

وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت تشریفات قانونی مربوط مکلفند برای اجرای تکالیفی که در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده آنان گذاشته شده است، ساختار، منابع و اختیارات متناسب به این امر اختصاص داده و وفق مصوبات شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.

با توجه به منسوخ بودن آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸، شورا مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، مقررات مبتنی بر آیین نامه مذکور و دستورالعمل های شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را لغو یا اصلاح نماید.» ۵۳- در تمامی مواد این آیین نامه، عبارت های «مؤسسات مالی و اعتباری»، «مؤسسه مالی و اعتباری» و «مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی ها» حسب مورد به عبارت «مؤسسه/ مؤسسات مالی» اصلاح می شوند. ۵۴- در تمامی مواد این آیین نامه به استثنای فصول اول، دوم، سوم، پانزدهم و ماده (۳۹)، عبارت های «اشخاص مشمول»، «شخص مشمول» و «اشخاص مشمول تحت نظارت» حسب مورد به عبارت « مؤسسه/ مؤسسات مالی» اصلاح می شوند. ۵۵- در تمامی مواد این آیین نامه عبارت «مشاغل غیرمالی» به عبارت «حرف و مشاغل غیرمالی» اصلاح می شود. ۵۶- عنوان «آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» به «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اصلاح می شود. ۵۷- شماره مواد و بندهای مربوط به آنها مطابق اصلاحات و الحاقات صورت گرفته در این آیین نامه به ترتیب اصلاح خواهند شد. معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف