ماده۳۴آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۸ [منسوخ]مصوب ۱۳۸۸ · ماده ۳۴ از ۴۹

‌- اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه‌ای سامان دهند که تمامی حساب‌ها و پرونده‌های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.